الاحتيال والفرار في سوق العملات المشفرة يعد من الحيل التي تنطوي على خداع الشركات أو الأفراد للمستثمرين من خلال جذب الاستثمارات في مشروعات ذات وعود مربحة وتطبيقات مزيفة للبلوك تشين. يبدأ المشروع بحملة تسويقية كبيرة وجمع الأموال من الجمهور، ثم يختفي القائمون عليه فجأة مع الأموال المستثمرة دون الكشف عن هويتهم أو ترك أي أثر يمكن تتبعه، مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة.
يكون المستثمرون في هذه الحال عرضة لصعوبات عديدة في استرجاع أموالهم نظرًا لطبيعة العملات المشفرة التي غالبًا ما تكون مجهولة الهوية وغير مرتبطة بأي جهة تنظيمية تقليدية. لذا، ينبغي على المستثمرين التحلي بالحذر وإجراء البحث الكافي قبل الدخول في أي استثمار ضمن مجال العملات المشفرة، وتقييم مدى مصداقية المشروع والفريق القائم عليه.
اكثر الأسئلة الشائعة حول الاحتيال والفرار
1. ما المقصود بالاحتيال والفرار (Exit Scam) في سوق العملات الرقمية؟
الجواب: هو نوع من أنواع الاحتيال حيث يجمع المروجون لمشروع العملات الرقمية الأموال من المستثمرين بوعود زائفة، ثم يختفون بالأموال دون إتمام المشروع أو تقديم المنتجات أو الخدمات التي وعدوا بها.
2. كيف يمكنني حماية نفسي من الاحتيال والفرار في العملات الرقمية؟
الجواب: يمكن حماية نفسك من خلال القيام بالأبحاث المعمقة حول المشروع وفريق العمل خلفه قبل الاستثمار، البحث عن ملاحظات وتقييمات من مستثمرين آخرين، وتجنب الاستثمار في المشاريع التي تعد بعوائد مرتفعة جداً خلال فترات قصيرة.
3. ما هي العلامات التحذيرية للاحتيال والفرار؟
الجواب: تشمل العلامات التحذيرية وعود بعوائد مالية كبيرة وغير واقعية، غياب الشفافية والمعلومات القليلة عن فريق العمل وخطط المشروع، وجود أخطاء في المواد الترويجية، والضغط على المستثمرين للاستثمار بسرعة.
4. ماذا يحدث للأموال المستثمرة في حالة الاحتيال والفرار؟
الجواب: في معظم حالات الاحتيال والفرار، يكون من الصعب أو المستحيل استرجاع الأموال التي تم استثمارها لأن المحتالين يخفون هوياتهم ويقومون بإخفاء الأموال في مكان غير معلوم أو عبر هياكل معقدة.
5. هل هناك أي إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ ضد القائمين بالاحتيال والفرار؟
الجواب: نعم، يمكن للمستثمرين الذين وقعوا ضحية للاحتيال والفرار رفع دعوى قضائية إذا تم تحديد هوية الجناة ومكانهم، ولكن هذا يتطلب دعماً من السلطات ووكالات إنفاذ القانون، وقد يكون عملية طويلة ومعقدة.
